Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarının genel merkezinde arama başlatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 5 bankanın genel merkezine vergi kaçakçılığı şüphesiyle baskın yapıldı. Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştirirken; baskınların, 5 bankanın nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle yapıldığı belirtildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre aramanın, Aralık 2021'de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor. Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan "Cum-Ex" ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin dosyalar yer alıyor.

HABER ÜZERİNE ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Le Monde gazetesinin, 2018'de bankaların bu şekilde Fransa'yı her yıl milyarlarca dolar zarara uğrattığına ilişkin haberi üzerine savcılık 2021'de ön soruşturma başlatmıştı.

Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken "Cum-Ex"in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euroya mal olduğu tahmin ediliyor.